Подружжя з Тернополя підозрюють у заволодінні майном іноземних інвесторів та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Сума завданих збитків перевищує 3,8 млн грн. Про це інформує Офіс Генпрокурора у п’ятницю, 27 червня.

"Директору товариства та його дружині повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за ч. 5 ст. 191 КК України, жінці додатково інкримінували використання майна, одержаного злочинним шляхом за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України", - зазначили у повідомленні.

Тернополянин у 2019-2020 роках створив два ТОВ спільно з громадянами США. Основні фінансові вклади у товариства здійснювали іноземні інвестори.

Побудувавши житловий будинок у селищі Велика Березовиця поблизу Тернополя, директор товариства привласнив понад 750 тис грн, одержаних від продажу належних юридичній особі квартир. Інвестори ж не отримали жодних коштів від продажу.

Згодом підозрюваний зайнявся виробництвом туалетного паперу, купивши для цього за кошти вже іншого ТОВ нежитлові приміщення площею 1324,9 кв м та земельну ділянку 0,4280 га у с. Ярчівці, а також необхідне обладнання. Втім, пояснюють правоохоронці, його справжніми намірами було заволодіння майном фабрики на понад 3,1 млн грн. Для цього він з дружиною під виглядом укладення цивільної угоди незаконно перереєстрували землю та будівлі на новостворену юрособу, а кошти, отримані від реалізації решти майна товариства привласнили.

Своєю чергою, що дружина підприємця уклала договір іпотеки, використавши нерухоме майно в якості застави під час отримання позики у сумі 700 000 грн. Так, вона здійснила дії щодо його легалізації.

Нині на майно підозрюваних, орієнтовною вартістю понад 15 млн грн, наклали арешт. Приміщення фабрики та обладнання також арештували й передали в управління АРМА.

Нагадаємо, на шахрайстві викрили трьох мешканців Дніпра, які продавали неіснуючі товари через інтернет.

Раніше на Харківщині правоохоронці викрили групу осіб, котрі привласнювали житло померлих, підробляючи документи. Загальна сума завданих збитків перевищує 6 млн гривень.

НБУ назвав найпоширеніше шахрайство з банківськими картками

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp