В Україні відомого американського бізнесмена, філантропа українського походження підозрюють у в організації схеми розкрадання природного газу угорської компанії-постачальника майже на 5 млн євро. Про це у четвер, 21 серпня, повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що події розпочалися наприкінці 2018 - на початку 2019 року. Схема оборудки мала виглядати таким чином щоб створювати або купувати компанії з доброю репутацією, призначати фіктивних директорів, укладати контракти з великим постачальником газу, накопичувати борги, продавати газ кінцевим споживачам і привласнювати виручку, а щоб уникнути відповідальності, ховати гроші в статутному капіталі фірм, контрольованих доньками та дружиною.

За даними слідства, підозрюваний за допомогою своїх знайомих вийшов на європейську компанію - постачальника і став укладати рамкові контракти. Спочатку все виглядало законно: газ постачався на кілька підконтрольних компаній в період з березня 2019 по 2020 рік.

Далі платежі припинилися, хоча газ від європейського постачальника продовжував надходити. Слідство встановило, що газ продавався через мережу посередників, у тому числі фіктивних фірм. Виручені гроші перераховувалися на рахунки родини підозрюваного.

Ці кошти вливалися в статутний капітал однієї з компаній, де учасниками стали доньки підозрюваного, а також фірми, контрольовані дружиною та доньками.

Також слідство встановило, що лише з липня 2020 по січень 2021 статутний капітал одного із підприємств зріс майже у сто разів.

"Наразі за результатами досудового розслідування йому повідомлено про підозру в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що в Україні викрили схему з розкрадання газу на сотні мільйонів гривень. Протягом лютого-червня 2023 року фігуранти викрали державного газу на 251 млн 174 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що повідомлено про підозру колишньому очільнику Держгеокадастру у Хмельницькій області, чиї незаконні дії призвели до збитків державі майже 2 млн 500 тис. грн.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp