Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 119 млн гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура в суботу, 6 вересня.

Вказано, що відповідне рішення прийняв Печерський районний суд Києва, який задовольнив клопотання прокуратури. Термін дії запобіжних заходів – до 4 листопада.

Також колишньому топпосадовцеві податкової та його спільникам повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України). У межах зазначеного провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі.

Нагадаємо, 5 вересня у Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом у 1,5 млрд гривень, організованого колишнім високопосадовцем податкової служби. У схемі брали участь 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств "транзитерів".

За даними Української правди, йдеться про Євгена Бамбізова.

Раніше ДБР передало до суду справу колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова, котрого звинувачують у відмиванні понад 140 млн гривень. Ці кошти використали для купівлі елітної нерухомості та автомобілів за кордоном.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp