Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили в Одесі схему ухилення від сплати податків та легалізацію майна, одержаного незаконним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Київського районного суду Одеси.

Цим рішенням суд заблокував рахунки компанії ТОВ "ІН-АГРО", яка, за версією слідства завдяки фінансовим махінаціям в бухгалтерській звітності  допомогла більш ніж 10 компаніям ухилитися від сплати податку на додану вартість на суму в 3,9 млрд грн.

За даними БЕБ, для легалізації незаконних доходів учасники злочинної групи перераховували кошти на рахунки десятків фіктивних підприємств та ФОПів.

Формально гроші надходили нібито як оплата за товари чи послуги, які насправді не надавалися. Одразу після цього кошти переводилися на рахунки так званих "транзитних" компаній, що використовувалися виключно для маскування фінансових потоків.

Згідно даних YouControl, керівником ТОВ "ІН-АГРО" є Олександр Дятлєв. Він також є керівником ряду компаній, у тому числі - ТОВ "Кардінале", кінцевим бенефіціаром якої значиться Володимир Науменко, що наразі перебуває під вартою за підозрою у шахрайстві по справі терміналу "Олімпекс" в Одесі.

Ця компанія, за версією слідства, також була задіяна у схемі, як і декілька інших юросіб, тим чи іншим чином повʼязані з власниками GNT Group Володимиром Науменком та Сергієм Грозою.

Слідство вважає, що ТОВ "ІН-АГРО" отримало 3917 млн ​​грн за операції з фіктивного продажу товарів та надання послуг від суб'єктів господарювання, зокрема ТОВ "Крижопільський елеватор" та ТОВ "Вторметекспорт", які також мають ознаки звʼязку з бізнесменами Грозою та Науменком.

Так нинішнім бенефіціарним власником ТОВ "Крижопільський елеватор" є Душан Деніч (фінансовий директор GNT Group), а бенефіціарним власником "Вторметекспорту" є Дмитро Поздняков - який повʼязаний з GNT Group через компанію "Ферко".

Після цього ТОВ "Ферко", ТОВ "Пріста Ойл-Україна" (раніше належала Науменку), згадувана раніше ТОВ "Кардинале" та ряд інших компаній отримували гроші від "ІН-АГРО" за удаваними угодами за удаваними угодами щодо реалізації товарів (робіт, послуг) без фактичного їх виконання.

Зараховані кошти у день їх надходження або протягом наступних банківських днів перераховувались на рахунки ряду контрагентів з ознаками ризиковості - "транзитності".

В сукупності посадовцям ТОВ "ІН-АГРО" може загрожувати тюремне ув’язнення до 10-12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, Верховний Суд визнав незаконною схему виведення активів з терміналу "Олімпекс". У цій справі фігурує GNT Group через порушення умов кредиторів.

Раніше українські податкові органи звинувачували GNT у проведенні фіктивних операцій на суму 50 мільйонів доларів США з метою ухилення від сплати податків до українського бюджету.