Компанія Avic, яка працює на українському ринку техніки та електроніки, опинилася в центрі гучного розслідування, повідомляє "Антикор".

За даними журналістських джерел, бізнес, за яким стоїть депутат Харківської міськради від партії «Слуга Народу» Дмитро Бутенко, приносить мільйони доларів прибутку на схемах контрабанди та ухилення від сплати податків.

Згідно з матеріалами розслідування, постачання здійснюються переважно з країн Азії. В Україну завозять продукцію Apple, телевізори, смартфони та побутову техніку, але без офіційної сертифікації. Для прикриття використовується фальсифікація митних документів: вартість товарів навмисно занижується, що дозволяє мінімізувати обов'язкові платежі та оминати суворий контроль.

Реалізація контрабандної електроніки здійснюється через офлайн-магазини мережі Avic — у Києві (вул. Є. Чикаленко, 2-4/7), Харкові (Павлівська площа, 8), Одесі (вул. Преображенська, 41), а також через інтернет-майданчик avic.com.ua. Покупцям часто видають нефіскальні чеки, а значна частина готівкової виручки зовсім не відображається в бухгалтерській звітності.

Фінансова схема, як зазначають експерти, налагоджена до дрібниць: гроші проходять через підконтрольних фізосіб-підприємців або переводять у криптовалюту. Далі кошти обробляються через криптобіржі та спеціальні «міксери», що робить їхнє походження практично не відстежуваним. У результаті доходи легалізуються та спрямовуються на купівлю елітної нерухомості, дорогих автомобілів та корпоративних прав як в Україні, так і за кордоном.

За приблизними підрахунками, річний оборот мережі Avic перевищує 18 мільйонів доларів, що в рази більше за декларовані доходи самого Дмитра Бутенка. При цьому, державний бюджет щорічно недоотримує мільйони гривень податкових надходжень.

Avic насправді за версією журналістів є лише фасадом масштабної контрабандної мережі. Використання підставних ФОП, фіктивних банківських рахунків та криптогаманців забезпечує анонімність учасників схеми та дозволяє системі функціонувати без серйозних збоїв.

Незважаючи на наявність багатьох фактів і документів, що підтверджують порушення, реакція з боку контролюючих органів залишається мінімальною. Таку бездіяльність спостерігачі пов'язують із корупційними домовленостями та можливим заступництвом на високому рівні. У зв'язку з цим до компетентних органів було направлено повторну скаргу з вимогою провести комплексну перевірку діяльності мережі Avic та пов'язаних з нею ФОП.