Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит Служби безпеки України встановило активи осіб, причетних до злочинного угруповання у справі про розкрадання 75 мільйонів гривень. Про це у четвер, 25 вересня, повідомила пресслужба відомства.

 

Слідство з’ясувало, що державна установа перерахувала понад 75 млн грн одному з підприємств для забезпечення догляду за людьми з психічними та поведінковими розладами. Однак замість виконання своїх обов’язків посадовці компанії привласнили ці кошти, перевівши їх через рахунки фізичних осіб-підприємців, які перебувають під їхнім контролем.

 

Фахівці Департаменту виявлення та розшуку фінансових і матеріальних активів АРМА провели ретельний аналіз даних про підозрюваних та їхнє майно. У результаті, вдалося знайти низку незаконно отриманих активів, серед яких: 25 земельних ділянок, 4 житлові приміщення, 2 нежитлові будівлі, автомобіль преміум-класу, 2 одиниці зброї, водний транспорт у кількості двох одиниць та корпоративні права підприємств на суму понад 18 тисяч гривень.

 

Зібрані матеріали передані правоохоронцям для ухвалення рішення щодо накладення арешту на майно і подальшої передачі його в управління АРМА.

 

Раніше повідомлялося, що Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому директору Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації за причетність до розкрадання майже 75 млн гривень, що призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим.

 

Моршинська і Юнігран: бізнес критикує непрозорість конкурсів АРМА