Колишній керівник високої ланки податкової служби Євген Бамбізов, нещодавно затриманий у справі про відмивання 1,5 млрд гривень, виявився пов'язаним із цілою мережею компаній, зареєстрованих у Полтавській та сусідніх областях.

Бізнес-структури, через які проходили підозрілі операції, діяли за підтримки голови Головного управління ДПС у Полтавській області Сергія Левченка. За даними розслідувачів, саме він забезпечував заступництво та безпеку схем, організованих Бамбізовим та його оточенням.

На тлі скандалу увагу привернув і сам Левченко: чиновник нещодавно обзавівся новою Tesla та автомобілем Lexus, при цьому в декларації вказав вартість останнього всього 84 тисячі гривень. Така занижена сума викликає сумнів щодо прозорості його офіційних доходів.

Раніше до незаконної діяльності Бамбізов залучив свою сестру Тетяну, яка проживає в Харкові. На ім'я Тетяни було оформлено 5,3 млн грн статутного капіталу у ТОВ «ТДК Бізнес Імперія» (Київ, вул. Чорновола, 41, оф. 9), зареєстрованому за кодом 66.12 – посередницька діяльність із цінними паперами та товарами. Формальним директором вважається Наталія Пасічник, а серед колишніх власників фігурував Едуард Сердюк, який раніше працював головним інженером ДП «Балаклейське лісове господарство».

Крім того, Тетяна Бамбізова володіє ТОВ «Юридична інвестиційна компанія «Форум» (Харків, вул. Клочківська, 3), яке офіційно зареєстровано за кодом 33.11 – ремонт та технічне обслуговування готових металевих виробів. Уповноваженою особою фірми вказано В'ячеслава Веретельникова.

Нагадаємо, раніше на Запорізькому напрямку демонтують ЛЕП на метал для фірми "Сяйвомет".

Як повідомляв портал "Знай.ua", фірма сина скандального генерала Замотаєва  лише за два роки перетворилася зі збиткового підприємства на мільярдного підрядника ЗСУ.

Також "Знай.ua" писав, що податківець Дмитро Шаповалов отримав подарунок  від дружини – 625 тисяч гривень.