Бюро економічної безпеки зацікавилося діяльністю колишнього податківця та відомого «конвертатора» Романа Афонова, якого підозрюють у масштабному відмиванні коштів – сума незаконних операцій, за даними слідства, перевищує 2 мільярди гривень, пише "Антикор".

Санкцію на проведення обшуків надав Офіс генерального прокурора. Слідчі дії відбуваються у Запоріжжі — на території підприємств та майданчиків, де ведеться прийом та закупівля металобрухту.

За інформацією слідчих, з 2020 року Афонов та його партнер Фелікс Кусаєв організували мережу фіктивних компаній, оформлених як «транзитно-конвертаційні». Через ці структури вони створювали фальшиві податкові накладні, нібито на продаж брухту чорних та кольорових металів. Загальна сума операцій перевищила 2 млрд. гривень.

Щоб надати легальний вигляд незаконно придбаній сировині, учасники схеми оформляли фіктивні акти прийому-передачі, у яких фігурували підставні особи. Насправді ці люди не мали відношення до металобрухту та не отримували коштів за нібито поставлений товар.

Гроші, що надходили від реальних підприємств, проходили через ланцюжок підконтрольних рахунків, а потім переводилися в готівку в банках за допомогою чеків і карт, за участю співробітників фінансових установ. Таким чином, безготівкові кошти перетворювалися на готівку та розподілялися між учасниками групи.

Слідство стверджує, що через фіктивні продажі того самого металобрухту, перепроданого десятки разів «на папері», афонівська мережа відмивала кошти протягом п'яти років, систематично ухиляючись від податків.

Серед об'єктів, де відбуваються обшуки, значиться і підприємство Афонова та Кусаєва — ТОВ «Сяйвомет», яке вже фігурувало в іншій кримінальній справі. Йдеться про руйнування лінії електропередачі 330 кВ між підстанціями «Нікопольська» та «Правобережна», що проходить територією Дніпропетровської та Запорізької областей.

Без підтримки та «кришування» з боку окремих представників правоохоронних органів така схема не могла б існувати так довго.

Слідство встановило 17 фірм, контрольованих Афоновим та Кусаєвим, які брали участь у схемі фіктивного обігу металобрухту — серед них «Метал Пром Груп», «Компанія Ферро Інвест», «Втормет Холдинг», «Пром Постачання» та інші. Ці підприємства створювали липові податкові документи на мільярди гривень, завдаючи шкоди державному бюджету.

Водночас, низка компаній реального сектору, включаючи «Дніпроспецсталь», «Метпромсервіс» та «Снаб-Електро», фігурують як одержувачі фіктивних послуг, що дозволило їм незаконно формувати податковий кредит з ПДВ.

За оцінками слідчих, афонівська група збудувала стійку фінансову систему для відмивання грошей, де кожна операція мала «законне прикриття», а прибуток — надійний захист. Розслідування продовжується.

Знай писав, що син луганського сепаратиста претендує на посаду голови Державної  судової адміністрації України.

Також ми писали, що екс-детектив БЕБ із колекцією люксових годинників подав декларацію  на посаду керівника Васильківського відділу ДВС.

Ще повідомляли, що керівник поліції Фастівщини Гарбар отримав від дружини фінансову допомогу для придбання Audi Q5 майже за мільйон гривень.