Ім'я Савхні Аруна неодноразово виринало у розслідуваннях, пов'язаних із сумнівними схемами українських, російських та індійських компаній. Про нове розслідування пише "Атікор" .

Основну увагу до Савхні привертають постачання вертолітних двигунів та комплектуючих російського виробництва. За даними джерел, його залучено до ланцюжка, де офіційними гравцями виступають «Ростех», а неофіційними — посередники від ОАЕ до Балкан. Ключовий товар - двигуни Мі-17, затребувані в Індії, Азії, Африці та Латинській Америці.

Після 2014 року, а особливо після 2022-го, російський ВПК опинився під жорсткими обмеженнями. Формально експорт припинився, але, за даними журналістів, Савхні організував мережу підставних компаній у Дубаї та Сінгапурі, оформляючи двигуни як «цивільні агрегати» або «запчастини подвійного призначення», щоб приховувати кінцевих покупців та обходити санкції.

Особливу роль у цій схемі відіграв індійський бізнесмен Сумант Капур, публічніша постать, проте інсайдери називають Савхні «сірим кардиналом» — він погоджував маршрути, перевізників, питання на митницях та контролював фінансові потоки. Частина грошей виводилася через офшори в Дубаї, Кіпрі та інші юрисдикції.

Схема працює через підставні фірми та фіктивні документи. Двигуни потрапляють до транзитерів, змінюються країни походження та товарні коди, агрегати маскуються під цивільну продукцію, а офшори забезпечують непрозорість транзакцій. У схемах фігурують компанії на Карибах, у Скандинавії, Панамі, Кіпрі та Гонконгу. Часто структури існували лише 2–3 роки, потім закривалися чи перетворювалися на інші юрисдикції.

Зв'язок Савхні з Україною проявляється через посередництво між українськими державними підприємствами та російськими постачальниками. У 2015-2019 роках такі маршрути проходили через ОАЕ та Східну Європу, кінцевий користувач залишався прихованим. Навіть після 2022-го подібні канали продовжували працювати в сірій зоні ринку.

Фінансові сліди ведуть через швейцарські та австрійські банки, а також посередників в Естонії та Литві. За оцінками експертів, протягом останніх п'яти років через структури Савхні могло пройти до 200 мільйонів доларів.

Хоча ім'я Савхні Аруна майже не зустрічається у публічних джерелах, розслідування ruskompromat.info, antimafia.se та kompromat1.online узгоджено вказують на його участь у контрабанді двигунів, офшорах та сірих схемах оборонної промисловості. Він залишається «тінью», що забезпечує функціонування тіньового ринку, де великі гравці вважають за краще залишатися поза увагою.

Його невидимість, складні маршрути та офшорні ланцюжки роблять Савхні ключовою фігурою, без якої постачання обходом санкцій та легалізація контрактів були б неможливими. І хоча офіційних кримінальних процесів проти нього немає, його роль у міжнародних схемах поставок залишається значною та небезпечною для прозорості оборонного ринку.

Раніше ми писали яке елітне майно має прикордонник Олег Трофименко  за скромного доходу та неправдивих декларацій.

Крім того, ми розповідали, що київська суддя Вікторія Джарті стала фігурою гучного обговорення.

Також "Знай" писав про Ірину Яремчук,  яка подала "скромну" декларацію.