Бюро економічної безпеки України розслідує велику схему ухилення від сплати податків, пов'язану із ввезенням контрабандної техніки Apple, Samsung та Dyson для популярної торгової мережі «Техно Їжак», повідомляє 368.media.

Загальна сума збитків державі, за попередніми даними, перевищує 86 мільйонів гривень. Як зазначено у матеріалах кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК України, посадові особи компанії ТОВ «ТД ДЖСМ» та інші учасники схеми з 2023 по 2024 рік реалізовували імпортовані товари поза бухгалтерським та податковим обліком, навмисне занижуючи об'єкт оподаткування.

За даними слідства, вже у липні 2023 року фірма отримала майже 24 мільйони гривень доходу, перевищивши ліміт для обов'язкової реєстрації платником ПДВ. Однак реєстрацію так і не було проведено, а за період із серпня 2023 по жовтень 2024 року на рахунки компанії надійшло 228,5 млн грн. З них, як вважають детективи, не було нараховано ПДВ на 45,7 млн. грн. і податку на прибуток на 41,1 млн. грн.

Схема включала продаж контрабандних пристроїв без реєстрації в ЄРПН, заниження бази оподаткування та відмивання коштів через мережу магазинів «Техно Їжак» та підконтрольних ФОП.

Під час обшуків за адресами у Києві (вул. Електриків) та Львові (вул. Подільська, 6) було вилучено iPhone 16, iPad Air, AirPods, Samsung Galaxy S25, Google Pixel та техніку Dyson. Перевірка IMEI показала, що пристрої не зареєстровані у базі УДЦР, що свідчить про ввезення товару поза митним контролем. Також вилучено печатки афілійованих підприємств:

• ТОВ «Майвест» (ЄДРПОУ 45374570);
• ТОВ «Кемпбел» (ЄДРПОУ 45442671);
• ТОВ «Елтехопт» (ЄДРПОУ 45656049);
• ТОВ «Прайм Опт Делівері» (ЄДРПОУ 44836884).

Фігуранти спробували виправдатися договором комісії №27/2025-01 з компанією «Рейлвейд Лтд», проте митні дані не підтверджують ввезення техніки за відповідними кодами УКТ ЗЕД із січня 2024 до липня 2025 року. Директор та засновник ТОВ «ТД ДЖСМ» — В'ячеслав Ковальов, раніше зареєстрованим власником була Вікторія Давидова. Слідство триває, а експерти ВЕБ перевіряють зв'язки компанії з іншими структурами, причетними до постачання контрабанди.

Також ви розповідали про подвійні стандарти судді Юшкова: декларує закони, але не власні витрати.

Ще ми повідомляли, що керівник ДП "Українські енергетичні машини" декларує елітні маєтки, золотий запас та люксове майно.

Раніше "Знай" писав, що голова Голосіївського парку Михайло Глушаниця раніше був "заставником".