Дніпровське управління поліції Києва з 2022 року веде розслідування кримінального провадження №12022105040001705, що стосується великомасштабного шахрайства, скоєного керівництвом компанії ТОВ "Вайт Шаркс Груп", повідомляє "Антикор".

Процесуальне керівництво справою здійснює Дніпровська окружна прокуратура. У результаті слідства встановлено, що власник фірми Олексій Мазниченко розробив проект WhiteSharksCapital, який зовні позиціонувався як інвестиційна платформа для залучення коштів на закупівлю сільськогосподарської техніки зі США. Згідно з заявленою концепцією, техніка мала передаватися в оренду українським аграріям або продаватися для отримання прибутку.

Проте фактично проект мав ознаки фінансової піраміди. Усвідомлюючи, що його компанія не має ліцензії на провадження фінансової діяльності, а її отримання призведе до державного контролю з боку НБУ та ускладнить шахрайські схеми, Мазниченко обрав обхідний шлях. Він пропонував приватним особам укладати договори зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, які по суті були фіктивними інвестиційними угодами. Ці документи не передбачали отримання прибутку, але вводили інвесторів в оману обіцянками високої прибутковості.

Після отримання коштів Мазниченко, не маючи наміру виконувати зобов'язання перед вкладниками, підготував юридично нікчемні гарантії повернення інвестицій та виплат прибутковості у розмірі від 18% до 28% річних. Для кожного інвестора складався індивідуальний графік, що створювало ілюзію надійності та прозорості проекту.

Кошти, які надходили безготівково, згодом виводилися через офіційні рахунки та тіньові схеми для легалізації. Щоб зміцнити довіру, Мазниченко орендував офіс у ТЦ Silver Breeze за адресою проспект Тичини, 1в, де проводилися зустрічі з потенційними інвесторами та приймалися готівка.

Директором компанії було призначено Максима Трохимчука, який брав активну участь у реалізації схеми. З січня 2021 року через канали «УкрІнвестКлуб» на платформах YouTube та Telegram, керовані представниками компанії ТОВ «УкрІнвестШоу», поширювалася неправдива інформація про високу прибутковість WhiteSharksCapital та успіхи проекту.

Слідство встановило, що учасники схеми надали понад 1,5 мільйона доларів США. Щоб приховати розкрадання, Мазниченко та Трохімчук поширювали звіти про вигадані досягнення — заявляли про купівлю понад 200 одиниць сільгосптехніки, кредитування понад 500 фермерів та збирання врожаю на площі близько 20 тисяч гектарів. Насправді жодних реальних інвестицій та діяльності не велося.

Загальні збитки, завдані громадянам, становили близько 8 мільйонів гривень. Викрадені кошти проходили через підставні структури — ТОВ «Ансферм Форм» та ФОП Кончаківський Артем Григорович (ІПН 3252115694), що дозволило учасникам схеми частково легалізувати доходи та заміни слідів.

Наразі розслідування триває. Правоохоронці перевіряють зв'язки фігурантів з іншими псевдоінвестиційними проектами, які діяли під прикриттям привабливих бізнес-ініціатив.

"Знай" писав раніше, що почесний консул Румунії  Удянський приховує зв'язки з росією, обман ЗСУ та криптоафери.

Крім того, ми повідомляли, як Одеська облрада переплатила мільйони  за медичні меблі.

Ще розповідали про кандальні зв'язки директора туркомпанії "Пілот" Михайла Кураченка.