Білоруський бізнесмен Артур Гранц побудував в Україні масштабну фінансову конструкцію, через яку, за даними слідства, легалізувалися кошти сумнівного походження, повідомляє Absolution Leaks.

В основі схеми — низка взаємопов'язаних компаній, серед яких ТОВ «Д'юті Фрі Трейдінг», ТОВ «БФ енд ГХ Тревел Рітейл Лтд», ТОВ «ВБЕТ Україна» та ТОВ «Київріанта». Слідчі органи стверджують, що саме ці структури використовувалися для незаконної торгівлі підакцизними товарами, відмивання грошових потоків та фінансування онлайн-казино Vbet – відомого гравця на ринку азартних ігор.

Розслідування ведеться у рамках кримінального провадження № 42025110000000248, відкритого прокуратурою Київської області за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення документів та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

За даними слідства, мережа магазинів duty free, формально орієнтованих обслуговування пасажирів, фактично використовувалася для збуту алкоголю і тютюнових виробів на внутрішньому ринку України і навіть за її межами. Товари, оформлені як “для експорту”, потрапляли до нелегальних торгових точок на території України та в країнах ЄС.

Виручені готівка конвертувалися в безготівкові і через ланцюжок українських банків переказувалися на рахунки, контрольовані структурами Гранца. Ці кошти згодом прямували на фінансування азартного бізнесу Vbet, а також легалізацію прибутку за кордоном.

Слідство встановлює повну структуру підлеглих компаній, а також роль найближчих соратників бізнесмена — Романа Лапонога, Саймона Форда, Ігоря Мегединюка та Андрія Петкевича, які, за даними правоохоронців, займалися окремими ланками схеми.

Особлива увага приділяється перевірці можливого заступництва з боку представників податкової, митної та банківської систем, які могли б забезпечувати стабільну роботу схеми, "закриваючи очі" на очевидні порушення.

Раніше ми писали, що аферистка Ольга Миколюк під час війни скуповує столичну нерухомість. 

"Знай" також повідомляв про аграрну мафію Одещини: як "Агротранслогістика" та держгосподарство "Андріївське" обчистили державу на мільйони . 

Ще розповідали як проект бізнес-центру "Кусто" перетворився на пастку для інвестора.