Про це пише Українська правда.За даними видання, американське слідство перевіряє схеми відмивання грошей, до яких можуть бути причетні кілька осіб і компаній, серед них — офшорна структура з Британських Віргінських островів і фігурант, відомий під прізвиськом "Sugarman".У квітні 2023 року НАБУ оголосило в розшук підозрюваних у розкраданні коштів Одеського припортового заводу.Як пише УП, серед них був Олександр Горбуненко, який виїхав до США й отримав тимчасовий захист. У 2025 році в США проти нього відкрили кримінальну справу, під час якої американські правоохоронці зацікавилися і постаттю Міндіча.Федеральне велике журі американського штату Вірджинія офіційно звинуватило колишнього директора ФБР Джеймса Комі у двох правопорушеннях, пов'язаних зі свідченнями, які він давав конгресу.