Бюро економічної безпеки України веде розслідування з кримінального провадження №42024000000000170, в якому фігурує бізнесмен Олег Митрохін. Про це повідомляє видання "Антикор".

Його та низка підконтрольних компаній підозрюють у масштабних фінансових махінаціях, пов'язаних з фіктивним формуванням податкового кредиту з ПДВ, завищенням вартості постачання та виведенням коштів з обороту. Йдеться про суми, що перевищують 600 мільйонів гривень.

Наслідком встановлено, що посадові особи ТОВ «МІК» та пов'язаних із ним підприємств розробили схему постачання спецодягу для підприємств оборонного сектору. Продукція постачалася за завищеними цінами і при цьому не відповідала заявленим стандартам якості. На документах фігурував спецодяг високого класу з вогне- та вологостійкими властивостями, проте фактично підприємства отримували вироби нижчого рівня, що завдало значної шкоди державному бюджету.

За даними БЕБ, Мітрохін використовує цілу мережу компаній, включаючи ТОВ «МІК», «Наш Імпорт», «Професійний розкрій» та «Югсталь», через які здійснюється імпорт тканин та трикотажу. Разом із реальними постачаннями оформлялися фіктивні документи від так званих «ризикових» контрагентів, що дозволяло штучно збільшувати податковий кредит та скорочувати реальні податкові зобов'язання. У результаті відбувалося незаконне виведення безготівкових коштів у готівку, формально оформлене як розрахунки за постачання товарів.

Особливу увагу слідство приділяє діяльності ТОВ "Югсталь" (код 37941143), яким фактично керує сам Митрохін. З 2020 року підприємство, за версією слідства, надавало «послуги» зі створення фіктивних господарських операцій для підприємств реального сектора, допомагаючи їм формувати неіснуючі закупівлі металовиробів та перевести в готівку великі суми. У матеріалах справи фігурує ціла низка компаній, через які проводилися сумнівні операції:

• ТОВ «Сітка Захід Україна» (42756975),
• ТОВ "Тренд-Сталь" (43418296),
• ТОВ «Капітель-Сталь» (41175797),
• ТОВ «ЮгАвтоТранс» (40858401),
• ТОВ «Проект-Сталь» (43866593),
• ТОВ «Д-ІКС Сталь» (44945225),
• ТОВ "АВ-Пром" (42915052),
• НВФ «Дніпропроект» (33718185),
• ТОВ «Залізний Рух» (37442661),
• ТОВ «Байда 2015» (39874488),
• ТОВ "Промспецбуд-Україна" (41576122).

За інформацією аналітичного підрозділу БЕБ, відображеної в документі від 22 листопада 2024 року (№9.3/3.3.1/9369-24), саме через ці структури проводилися схемні транзакції з фіктивних операцій та виведення коштів.

Загалом, за оцінкою слідчих, через «Югсталь» та пов'язані з ним компанії було виведено понад 600 мільйонів гривень, частина яких переводилася в готівку та поверталася учасникам схеми. Отримані кошти прямували на тіньовий ринок, і навіть використовувалися фінансування діяльності інших підконтрольних фірм.

Таким чином, дії Олега Митрохіна та його оточення кваліфікуються за ч.5 ст.191 та ч.3 ст.212 КК України – присвоєння майна в особливо великих розмірах та ухилення від сплати податків. Слідство триває, а БЕБ встановлює всіх учасників схеми, які могли бути причетні до масштабного виведення бюджетних коштів під виглядом постачання оборонному сектору.

"Знай" писав, що екс-глава транспортного департаменту КМДА Кандибор перевіряється на незаконне збагачення.

Крім того, ми розповідали, що лікарі клініки «Одрекс» опинилися під слідством через доведення пацименту до тяжких наслідків. 

Також повідомлялося, що заступник начальника поліції Тернопільської області Олександр Славгородський їздить на BMW X6  родички та живе не за доходами.