Під прикриттям високопосадовців у Харкові роками працювала масштабна схема обнала та контрабанди тютюнових виробів.

Головним ідеологом масштабної схеми з переведення в готівку та контрабанді тютюнових виробів вважають колишнього народного депутата VIII скликання Ігоря Котвицького («Народний фронт»). Його інтереси у так званому «кеш-бізнесі» представляв президент Харківської асоціації спортивних та бойових єдиноборств Юрій Даниляк — близький друг і кум (за іншими даними, діловий партнер) екс-прокурора Харківської області Олександра Фільчакова. Ще одним учасником схеми називають екс-керівника регіонального управління ДФС Артема Єфремова, який, за даними джерел, забезпечував адміністративне прикриття.

Після появи на ринку конвертаційних майданчиків людей Котвицького ставки на кеш зросли приблизно на 1,5%. Даниляк пояснював це «посередницькими послугами» — мовляв, саме за ці гроші забезпечується «зелене світло» для проведення операцій з виведення готівки. Головним напрямом діяльності нового угруповання, що отримало у ділових колах іронічне прізвисько «Котики», стала мінімізація податкового навантаження для бізнесу. Однак під цим благовидним формулюванням ховається налагоджена система контрабанди та відмивання коштів, де в обороті задіяні провідні гравці тютюнового ринку України.

Суть схеми полягає в тому, що низка посередницьких компаній, які мають ліцензії на оптову торгівлю алкоголем та тютюновими виробами, закуповують продукцію у великих виробників. Потім товари на папері перепродаються фіктивним «фірмам-метеликам». Саме на цьому етапі відбувається «втрата» товарів – пересортиця та заміна номенклатури. В результаті сигарети та алкоголь надходять у роздріб за готівку, але офіційно ніде не враховуються.

Такий "невидимий" рух товару приносить організаторам схеми колосальні доходи. За оцінками експертів, щомісяця учасники цієї мережі заробляють не менше 1 мільярда гривень, повністю обминаючи податкову систему. Особливо показовим прикладом є діяльність зареєстрованої у Харківській області компанії «Реджо Логістика». Через неї найбільші дистриб'ютори — «Тедіс», «Волинь Тютюн», «Юнайтед Тютюну», «Сіті Трейд Компані», «Кісет» та інші — реалізують продукцію, яка формально спрямовується на роздрібний ринок. Після фіктивних операцій бухгалтерія компанії демонструє абсурдні обсяги продажу: за документами "Реджо Логістика" могла продати фізособам цигарки на 235 мільярдів гривень за один день.

Ці дані дозволяють лише здогадуватися, які суми осідають у кишенях Котвицького, Даниляка, Фільчакова та Єфремова. Судячи з масштабів схеми, йдеться про восьмизначні, а можливо, і дев'ятизначні суми у гривневому еквіваленті. І це не просто припущення: під час одного з обшуків у компанії «Кісет», пов'язаної з Котвицьким, податківці виявили 50 мільйонів гривень готівкою, яка, зрозуміло, не була відображена в офіційних звітах.

Начальник Голосіївського управління поліції Араїк Кочкадамян підозрюється у "кришуванні" шахрайських кол-центрів.

Крім того, розповідали, що "Громадське" заплатило компанії Гетьманцева і публікує вигідні йому сюжети.

"Знай" також писав, що бізнесвумен із тендерним минулим Ольга Сєлих очолила українське посольство  в Омані.