Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розкрили діяльність організованої злочинної групи, до якої входили чинні та колишні чиновники енергетичної галузі, відомий у медіа бізнесмен та низка наближених осіб.

За даними слідства, вони вибудували багатошарову схему впливу на стратегічні держпідприємства, зокрема на АТ «НАЕК «Енергоатом», з метою отримання хабарів та подальшого відмивання грошей. На даний момент, відповідно до статті 208 КПК України, п'ятьох учасників організації затримано, а семи особам уже повідомлено про підозру. Серед них:

• бізнесмен, якого вважають організатором схеми;
• колишній радник міністра енергетики;
• виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «Енергоатом»;
• чотири співробітники так званого «бек-офісу» з легалізації коштів.

Слідчі вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Як працювала схема

Головним напрямом діяльності злочинної структури було систематичне отримання відкатів у розмірі 10–15% вартості контрактів між «Енергоатомом» та його підрядниками. Постачальникам нав'язували умови виплати хабара, щоб уникнути блокування платежів чи виключення зі списку партнерів. Усередині системи цей механізм отримав назву "шлагбаум".

Для реалізації корупційної схеми організатор залучив колишнього заступника голови Фонду держмайна, який пізніше став радником міністра енергетики, а також екс-співробітника правоохоронних органів, який обіймав посаду виконавчого директора з безпеки в «Енергоатомі». Використовуючи службові зв'язки, ці особи контролювали кадрові призначення, закупівельні процедури та фінансові потоки підприємства. По суті, управління компанією з річними доходами понад 200 млрд грн здійснювали неофіційні «дивлячі», які не мають формальних посад.

Як відмивалися гроші

За легалізацію незаконно одержаних коштів відповідав окремий офіс, розташований у центрі Києва. Приміщення, за даними слідства, належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора Росії Андрія Деркача, який вже фігурує в іншій справі НАБУ та САП.

У цьому офісі велася «чорна бухгалтерія», здійснювався точний облік надходжень та їх переведення в готівку через мережу зарубіжних фірм. Більшість операцій, включаючи видачу готівки, проводили за межами України. За «послуги» з переведення в готівку не членам організації офіс отримував відсоток від сум транзакцій. За час розслідування через так звану пральню пройшло близько 100 мільйонів доларів США.

Хід операції

Розслідування діяльності групи велося понад 15 місяців, починаючи з літа 2024 року. За цей час зібрано значний масив доказів, включаючи тисячі годин аудіозаписів. На завершальному етапі операції в операції взяли участь практично всі детективи НАБУ. За рішеннями суду проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах країни, вилучено документи, техніку та великі суми готівки.

Слідчі дії продовжуються, а детективи та прокурори встановлюють інших можливих учасників корупційної мережі.

Раніше ми розповідали, що "Енергоатом" застрахував наглядову раду від арешту.

Також "Знай" писав, хто насправді стоїть за скандальним ЖК Барський ?

Крім того, повідомлялося, що в.о. голови БЕБ Максим Кутерга ховає мільйони за дружиною