Іспанія ввела жорсткі правила для зняття готівки
glavcom.ua
Mon, 12 May 2025 10:21:20 +0300
Іспанія посилила заходи фінансового контролю великі суми, що зберігаються в банках, тепер перебувають під особливою увагою податкових органів.
Гроші громадян, по суті, переходять під контроль держави будьякий несанкціонований рух коштів може спричинити серйозні штрафи.
Про це пише The Deep Dive, повідомляє Главком.
Наразі громадяни зобовязані повідомляти Agencia Tributaria податкове агентство про зняття коштів з банківських рахунків.
Будьхто, хто знімає 3 тис.
євро або більше, має повідомити про це заздалегідь.
Якщо планується зняти 100 тисяч.
євро або більше, повідомлення має бути надіслано за 72 години.
Для сум, що перевищують 3 тис.
євро, але не менше 100 тис.
євро, повідомлення потрібно за 24 години.
Перекази без підтвердження походження коштів оподатковуються штрафами до 150 суми.
Такі заходи влада пояснює боротьбою з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та ухиленням від податків.
Однак багато експертів і мешканців країни вбачають у цьому посилення контролю над власними коштами громадян та обмеження фінансової свободи.
Для резидентів і нерезидентів, які мають рахунки в іспанських банках, ці правила роблять необхідним акуратніше планування будьяких великих фінансових операцій.
У разі недотримання формальностей навіть чесні громадяни ризикують опинитися під податковою перевіркою.
Нагадаємо, у 2012 році Іспанія ухвалила закон, який зобовязав банки повідомляти податкові органи про великі грошові операції.
З того часу правила продовжували посилюватись, особливо в умовах економічної кризи та боротьби з відмиванням грошей.
Іспанія є членом Європейського Союзу з 1986 року і бере активну участь у розробці та впровадженні фінансових реформ на континентальному рівні.
Іспанія також активно співпрацює з міжнародними організаціями, такими як ООН та МВФ, у питаннях фінансової стабільності та боротьби з корупцією.
Нагадаємо, іспанський суд засекретив розслідування масштабного блекауту.Національна судова колегія Іспанії засекретила матеріали розслідування масштабного відключення електроенергії.
Останні новини
більше новин