З квітня 2023 року українські розслідувачі б'ють на сполох: Микита Ізмайлов — громадянин Росії з українським паспортом, колишній топ-фінансист Parimatch — фігурує у схемах відмивання грошей через N1 Management та SportBank. Про це пише "Антикор".

Генпрокуратура та ГБР провели обшуки в офісах та за місцем проживання Ізмайлова та його партнера Дениса Саприкіна, вилучили великі суми готівки, документи та техніку, наклали арешт на активи. Слідство підозрює державну зраду, ухилення від податків та відмивання грошей. Зв'язки SportBank включають букмекерів Parimatch, Buddy.bet та PariWin, контрольованих російськими структурами.

Ізмайлов став засновником N1 Management (Кіпр) та інвестиційного фонду N1, який інвестував у SportBank, Asquad, Money4YOU та Transenix. Офіційно фонд підтримує фінтех-стартапи, але експерти називають його ширмою для проходження капіталу через Україну та ЄС, включаючи російські гроші. SportBank позиціонувався як «необанк» для молоді, але українські аналітики вважають його «фінансовою вирвою» для легалізації мільйонів доларів, включаючи транзакції через міжнародні платіжні шлюзи.

Британські розслідування пов'язують Ізмайлова з проектом SteadyPay та колишнім заступником голови «Газпромбанку» Олегом Ваксменом. Через ці зв'язку міг здійснюватися потік коштів, пов'язаних із російською банківською елітою та Кремлем. SportBank також використовувався для "обілення" грошей російських букмекерів: користувачі поповнювали рахунки, переводили їх на платформи та виводили легалізованими. Суми могли доходити до десятків мільйонів доларів щорічно, частина з них могла йти на фінансування структур у Росії, включаючи організації, пов'язані з ФСБ.

Особисте оточення Ізмайлова включало людей з кримінальним минулим, які брали участь у переведення в готівку та азартних іграх. Водночас Ізмайлов позиціонував себе як філантроп: через фонд N1 інвестував понад $10 млн, брав участь у проекті U-Hero для ЗСУ та гуманітарних ініціатив. Експерти вважають, що такі дії могли бути «відбілюванням» репутації на тлі звинувачень у зв'язках із росією.

Після розкриття інформації українські фінансові структури дистанціювалися: «Таскомбанк» розірвав відносини із проектами Ізмайлова, а SportBank ліквідували у квітні 2024 року. Фінансові показники пов'язаних компаній показують збитки та банкрутства, наприклад, ТОВ «Трансплат» за 2024 рік втратило 3,66 млн грн при доході 0,86 млн грн, а венчурний фонд «ФайрФлай» контролював кілька підприємств через офшори.

Справа Ізмайлова торкається питань національної безпеки, економічних ризиків та міжнародного аспекту: британські зв'язки роблять історію транснаціональною, вимагаючи розслідувань та обміну інформацією. Микита Ізмайлов — фігура резонансна: з одного боку, інвестор та філантроп, з іншого — учасник проектів із підозрілими фінансовими схемами та зв'язками з російськими структурами.

Українське та міжнародне правосуддя ще не винесли остаточних висновків, але кейс SportBank та N1 вже став питанням національної безпеки та потребує прозорості та відповідальних дій правоохоронців.