Правоохоронці викрилишахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США. Про це повідомила Нацполіція.

Зазначається, що зловмисники створили фішингові вебсайти, візуально оформлені під відомий онлайн-банкінг, та застосували шкідливе програмне забезпечення для відстеження натискань клавіш. У такий спосіб вони незаконно отримували логіни й паролі клієнтів і використовували ці дані для шахрайських переказів коштів з банківських рахунків потерпілих.

Серед жертв опинилася державна установа - Комісія з азартних ігор одного зі штатів США. З її рахунків злочинці незаконно вивели понад півтора мільйона доларів. Надалі кошти легалізували через компанії, що прикривалися діяльністю так званих "інвестиційних консультантів".

Слідчі Національної поліції України та оперативники кіберполіції провели процесуальні дії на території нашої держави за запитом правоохоронців США. Встановлено громадянина України, який був розробником веб-ресурсів, пов’язаних із компаніями для відмивання коштів. У його помешканні проведено обшуки, вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації та документацію. Також фігуранта допитано в межах кримінального провадження.

У США його дії кваліфіковано як відмивання грошей. За це передбачено покарання у вигляді штрафу до 500 тисяч доларів або подвійної вартості майна, залученого до незаконної операції (залежно від того, що більше), або позбавлення волі строком до 20 років, або обидва покарання одночасно.

Викриття схеми стало можливим завдяки міжнародній взаємодії слідчих Головного слідчого управління Нацполіції, кіберполіцейських, Офісу Генерального прокурора та правоохоронних органів США.

Нагадаємо, викрито міжнародний шахрайський call-центр, який під виглядом "юридичної допомоги" привласнював кошти громадян Центральної Азії та Європи.

Також повідомлялося, що у Чернівцях викрили шахрайський кол-центр, який ошукав жителів Казахстану на понад 70 мільйонів гривень.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp