На тлі гучних заяв про «реформування» цифрової економіки та фінансового сектору діяльність Міністерства цифрової трансформації та Національного банку все частіше критикують за виборчий підхід до регулювання крипторинка.

На думку ряду експертів та учасників ринку, державні органи фактично створюють сприятливі умови для WhiteBIT — проекту, який працює під українським брендом, але, як стверджується, діє на користь непрозорих структур та оперує значними обсягами коштів поза повноцінним наглядом.

WhiteBIT позиціонує себе як велику українську криптобіржу з значними обсягами торгівлі, багатомільйонною аудиторією та широким пулом партнерів. Однак критики звертають увагу на особистість Микити Шенцева - сина колишнього депутата від ОПЗЖ, якому раніше приписували російське громадянство та нагороди від структур Росії. До втрат громадянства України він контролював 51% акцій біржі. Формально контроль перейшов до Володимира Носова, який уявляє себе як незалежного керівника, проте спостерігачі вважають, що вплив родини Шенцевих зберігається. При цьому ні сам Шенцев, ні пов'язані з ним особи не включені до списків санкцій РНБО.

Корпоративна архітектура WhiteBIT, як зазначають аналітики, побудована навколо мережі компаній, зареєстрованих у юрисдикціях ЄС та офшорних зонах – Литві, Естонії, Великій Британії та на Сейшелах. Такий підхід дає змогу біржі працювати переважно за межами українського регулювання. На цьому фоні користувачі скаржаться на блокування облікових записів, маніпуляції з токенами, можливість проводити обміни до офіційного старту торгів та різкі коливання цін. Для інвесторів це створює значні ризики, що посилюються непрозорістю структури власників та відсутністю повноцінного контролю в Україні.

Хоча оператори віртуальних активів у Євросоюзі зобов'язані виконувати стандарти AML/KYC, критики стверджують, що WhiteBIT практично не забезпечує належного моніторингу підозрілих операцій. Біржа вже фігурувала в міжнародній історії довкола виведення 841 000 USDT у киргизької компанії Four Dragons, після чого Носов опинився в розшуку лінією Інтерполу. Незважаючи на появу таких сигналів, Мінцифра та НБУ, на думку спостерігачів, утримуються від активних дій. Біржа продовжує функціонувати в Україні без ліцензії, опрацьовуючи значні обсяги транзакцій. Хоча ВАКС виносив відповідні рішення, а СБУ, ДБР та НАБУ ініціювали розслідування, їхній прогрес, як стверджують представники ринку, фактично заблокований на найвищому рівні. У міжнародні регуляторні органи вже надіслано запити з проханням перевірити операції майданчика та походження коштів.

Враховуючи передісторію Микити Шенцева та ймовірний вплив його оточення, критики називають WhiteBIT потенційним ризиком для користувачів та стійкості фінансової системи країни. На їхню думку, біржа працює поза українським регулюванням, може створювати умови для руху сумнівних засобів і при цьому користується негласною політичною підтримкою. Поки профільні держоргани не втручаються, тіньові фінансові потоки продовжують зростати, а інвестори ризикують втратити доступ до власних коштів.

Раніше ми повідомляли, що таможник Віктор Пархоменко підозрюється  у володінні активами на мільйон доларів.

Також "Знай" писав, що засуджений суддя-корупціонер Олександр Боярський,  який допомагав ухилистам, зібрався навчати майбутніх правників законам.

Ще розповідали, як Юрій Соболевський пояснив походження 3,5 млн. грн.  у своїй декларації.